郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

创作工夫为:2017-07-07

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第十六届董事会宁愿进行或侍候会议公报

2011年01月28日20:31

创作:柴纳保释金网

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保释金法典:300064保释金略语:河南坚硬的物质的公报号:2011-002

第十六届董事会宁愿进行或侍候会议公报

公司和董事会会员资格保证书A的可靠性。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的声明或主要的忽略。

2011年1月23日,郑州坚硬的物质的份有限公司(以下略语公司)以专人服务或电子邮件的方法将候选人提拔会届董事会第十六次进行或侍候会议进行或侍候会议告发服务各董事、监事、高级经营任职于及以此类推关系者。进行或侍候会议于2011年1月28日集合。,郭柳希主席掌管进行或侍候会议,公司的承认董事都经过一任一某一集团侍候进行或侍候会议。。这次进行或侍候会议的集合契合公司的规则。,合法无效。进行或侍候会议经过以下法案停止以为:

一、改变条例草案;

主要成分股票上市的公司条例细则和深圳保释金买卖所《四处走动的进一步规范创业板股票上市的公司董事、监事和高级经营任职于施予产权保释金的命令,对AsCOC条目的修正列举如下:

1、原公司条例:

居第二位的十八家主办者拿些人公司份,自公司确立或使安全之日起1年内不得让。在公司坦率的发行产权保释金过去的发行的产权保释金,自C上市之日起1年内不得让。。

公司董事、监事、高级经营任职于应向公司申报由或康百克公司拿些人份。

变更事件,供职打拍子每年让的份不得超越

25;公司拿些人份1年内不得让。。关于任职于半载内去职,未让其拿些人公司份,宣言六岁月后一打的月

内经过保释金买卖所挂牌买卖失望公司产权保释金大批占其所持本公司产权保释金总额的测量不超越50。

它如今被修正为:

居第二位的十八家主办者拿些人公司份,自公司确立或使安全之日起1年内不得让。在公司坦率的发行产权保释金过去的发行的产权保释金,自C上市之日起1年内不得让。。

公司董事、监事、高级经营任职于应向公司申报由或康百克公司拿些人份。

变更事件,供职打拍子每年让的份不得超越

25;公司拿些人份1年内不得让。。关于任职于半载内去职,未让其拿些人公司份,宣言六岁月后一打的月

内经过保释金买卖所挂牌买卖失望公司产权保释金大批占其所持本公司产权保释金总额的测量不超越50。

公司董事、监事和高级经营任职于在六岁月内颁布其翻滚。,自申报之日起十八个月内不得让;自O日起第七价原子月至第一打的月经过的翻滚,自申报之日起一打的月内,不得让。。

鉴于公司合法权利的重新分配,它落得了公司的红利。、监事和高级经营任职于当前的拿本公司份产生使多样化的,仍应信守上述的规则。

2、原公司条例:

候选人提拔会百一十四次董事会分为按期进行或侍候会和解暂时进行或侍候会议。。每年至多进行两遍例会。。有拥护者影响经过的,主席必须做的事承担左右建议。

10天在位的,集合和掌管董事会暂时进行或侍候会议:

(1)主席以为帮忙的时辰;

(二)现在时的1/3关于董事协会姓名时;

(三)代表上述的由舆论决定的同伙;

(四)中西部及东部各州的县议会现在时的的;

(五)1/2岁关于孤独董事的建议;

(六)经营人现在时的的;

(七)保释金监管机关命令集合时;

(八)规章规则的以此类推影响。如今修正为:

候选人提拔会百一十四次董事会分为按期进行或侍候会和解暂时进行或侍候会议。。每年至多进行两遍例会。。有拥护者影响经过的,主席必须做的事承担左右建议。

10天在位的,集合和掌管董事会暂时进行或侍候会议:

(1)同伙代表由舆论决定高于1的提案;;

(二)董事建议超越1/3;

(三)中西部及东部各州的县议会现在时的的;

(四)《中华人民共和国规章》规则的以此类推影响。

柴纳证监会的创业板网站项目引见了公司条例。。9票、0票反、0弃权

该法案仍需使求助于给候选人提拔会批暂时同伙。。

二、《四处走动的修正公司的法案》;

主要成分深圳保释金买卖所,股票上市的公司董事、监事和高级经营任职于施予本公司产权保释金行动的告发》(深证上〔2010〕355号)的命令,致公司董事、监事、经营层的规则中有拥护者规则:

原方法

第十八公司董事、监事和高级经营任职于拿些人份不得让:

(1)自公司产权保释金买卖所上市之日起岁;

(二)董事、监事和高级经营任职于离任半载;

(三)董事、监事和高级经营任职于许诺不让T拿些人份;

(四)法度、法规、柴纳保释金监督经营委任规则的以此类推影响。它如今被修正为:

第十八公司董事、监事和高级经营任职于拿些人份不得让:

(1)自公司产权保释金买卖所上市之日起岁;

(二)董事、监事和高级经营任职于离任半载;

(三)公司董事、监事和高级经营任职于在六岁月内颁布其翻滚。,从申报和离境日期起十八个月;

(四)自O日起第七价原子月至第一打的月经过的翻滚,自申报之日起一打的月内,不得让。。

(五)董事、监事和高级经营任职于许诺不让T拿些人份;

(六)法度、法规、柴纳保释金监督经营委任规则的以此类推影响。公司董事、监事、高级经营任职于拿并推销的公司的库存经营体系。

柴纳证监会详述创业板知识演示网站。

9票、0票反、0弃权

三、《四处走动的修正公司的法案》;

主要成分股票上市的公司条例细则,致公司董事进行或侍候会委托书》一份遗产条目停止列举如下改变:

原方法:

直觉次暂时进行或侍候会议

有拥护者影响经过的,主席必须做的事承担左右建议。10天在位的,集合和掌管董事会暂时进行或侍候会议:

(1)主席以为帮忙的时辰;

(二)现在时的1/3关于董事协会姓名时;

(三)代表上述的由舆论决定的同伙;

(四)中西部及东部各州的县议会现在时的的;

(五)1/2岁关于孤独董事的建议;

(六)经营人现在时的的;

(七)保释金监管机关命令集合时;

(八)规章规则的以此类推影响。它如今被修正为:

直觉次暂时进行或侍候会议有拥护者影响经过的,主席必须做的事承担左右建议。10天在位的,花名册和掌管董事会

暂时进行或侍候会议:

(1)同伙代表由舆论决定高于1的提案;;

(二)董事建议超越1/3;

(三)中西部及东部各州的县议会现在时的的;

(四)《中华人民共和国规章》规则的以此类推影响。公司董事进行或侍候会委托书》详见中柴纳证监会详述创业板知识演示网站。9票、0票反、0弃权

该法案仍需使求助于给候选人提拔会批暂时同伙。。

四、建议集合公司高音部暂时同伙大会。

董事会建议于2011年2月15日(周二)初期10:30在公司进行或侍候议事厅集合2011年度

高音部暂时同伙大会。使满意详见中柴纳证监会详述创业板知识演示网站。9票、0票反、0弃权

本公报

郑州华晶坚硬的物质的份有限董事会

2011年1月28日

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