东华软件股份公司第四次董事会第十六次会议决议公告

文章指定遗传密码:002065 文章省略:东华软件 公报号:2012-003

东华软件共用公司

公司定案书第十六次集合第四音级次集合

公司和董事会的一切的分子都使发誓了我的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修女士。

东华软件公司第四音级届董事会第十六次集合:00在公司集合室。集合应由10位董事列席。,9人,张守文有身份地位的人是一位孤独董事,他不致力重商主义。,Wu Miao有身份地位的人是孤独董事,有权开票。。内侧,5名副董事逃避了涉及事项的提议。。集合由董事会主席薛翔东掌管。,一切的的办理者都列席。。这次集合的集合和提议顺序与COM划一。、《公司条例》和现行命令的涉及规则。与会董事的思索,状态如次定案:

集合以5票提议经过。、0票反,0弃权,状态股得到或获准进行选择支持暗中策划赋予相干事项的钞票。导演Lv Bo、夏金佩服拜、李建国、杨健、郑晓庆作为这么股权支持暗中策划的封臣,戒除了VO。。

鉴于股得到或获准进行选择的方针决策和审批课程,董事会决议于2012年1月18日发奖。,向364位支持反对赋予1180万7000股得到或获准进行选择。

《状态股得到或获准进行选择支持暗中策划赋予相干事项的公报》详见2012年1月19日的《奇纳河文章报》、文章时报与时机信息网(www. CNnFiel.com)。

公司孤独董事就该事项颁发的孤独暗示详见2012年1月19日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

备查论文:

1、东华软件公司第四音级届董事会第十六次集合;

2、东华软件公司孤独董事的孤独暗示。

本公报。

东华软件共用公司

董事会

2012年1月19日

文章指定遗传密码:002065 文章省略:东华软件 公报号:2012-004

东华软件共用公司

SU第七届董事会第四音级次集合公报

公司和董事会的一切的分子都使发誓了我的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修女士。

东华软件公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第七次集合:00在公司集合室。3位监事应列席集合。,实践伴随3人。,集合由苏根继有身份地位的人掌管,他是面积的电视节目市政服务机构的集合人。。这次集合的集合和提议顺序与COM划一。、公司条例的涉及规则等。,与监事的讨论和提议,状态如次定案:

集合以3票提议经过。,0票反,0弃权,状态股得到或获准进行选择支持暗中策划赋予相干事项的钞票。

中西部及东部各州的县议会复核了赋予第二方的支持目的清单。,以为:该股权支持暗中策划决定的364个支持反对具有、《文章法》、公司条例及安心法度、规章和标准化论文规则的资历,股票上市的公司股权支持办理办法的依照、股权支持事项第1号函、2号、第3条规则激励反对的必要的,作为公司股得到或获准进行选择支持的学科,其资历、无效;与股得到或获准进行选择做成某事支持反对划一。

本公报。

东华软件共用公司

2012年1月19日

文章指定遗传密码:002065 文章省略:东华软件 公报号:2012-005

东华软件共用有限公司状态股得到或获准进行选择相干事项的使活跃

公司和董事会的一切的分子都使发誓了我的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修女士。

东华软件共用有限公司(以下省略公司)、“本公司”)2012年1月18日聚集的第四音级届董事会第十六次集合决议赋予公司364名支持反对商量1,180万7000股得到或获准进行选择,发奖日期是2012年1月18日。,锻炼价是21.59元。。

一、股得到或获准进行选择支持暗中策划的方针决策顺序与审批

1、2011年12月7日,公司第四音级届董事会第十四次集合讨论经过了东华软件共用公司股得到或获准进行选择支持蓝图 (草案)(以下省略草案)及其摘要、东华软件共用公司股得到或获准进行选择支持蓝图执行使用办理办法》(以下省略“《使用办法》”)、召唤股东大会受权博的钞票,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。。

同日,在第四音级届中西部及东部各州的县议会第五次集合上、《使用办法》、东华软件共用公司股得到或获准进行选择支持蓝图(草案)支持反对名单》(以下省略“《支持名单》”)。

2011年12月12日,公司将涉及支持暗中策划的申请材料申报奇纳河文章监督办理市政服务机构(以下省略“证监会”)立案。

2、2011年12月20日,证监会反应,东华软件共用公司股得到或获准进行选择支持蓝图 (草案)证监会修改草案(以下省略修改)。

3、2011年12月30日,第四音级届董事会第十五次集合号SH使活跃,股权支持相干事项的思索。

4、2012年1月17日,2012最前面的届暂时股东大会经过修改草案、《使用办法》、召唤股东大会受权博的钞票。

5、2012年1月18日,公司第四音级届董事会第十六次集合状态股得到或获准进行选择支持暗中策划赋予相干事项的钞票,决定发奖日期是2012年1月18日。,孤独董事对ST赋予日期颁发孤独暗示。

同日,公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第七次集合状态股得到或获准进行选择支持暗中策划赋予相干事项的钞票。

二、股得到或获准进行选择的赋予必要的及BOA的形容

(1)支持反对赋予股得到或获准进行选择的必要的。

鉴于公司的股权支持暗中策划,股得到或获准进行选择支持反对,不可避免的同时使满足或足够如次必要的:

1、缺勤公司有如次例经过

(1)最亲近的独身财政年度财务会计报表被入会会计师号拒绝暗示或许无法表现暗示的查帐报告;

(2)最近几年中,证监会已对主修行政处罚。;

(3)奇纳河文章监督办理市政服务机构确信的安心例。

2、缺勤如次动机反对产生。

(1)在过来三年中,文章交易所曾经下责怪或取消;

(2)奇纳河证监会在过来三年中已作出行政处罚。;

(3)公司董事不应被委任状为公司董事。、高级办理人事部门例;

(4)董事会确信的安心庄重地违背公司涉及规则的。

(二)董事会对赋予必要的使满足或足够的事件阐明

经董事会打勾,无论是公司或支持目的都缺勤这样地的事件。,契合赋予股得到或获准进行选择必要的。公司的孤独董事对此养育了孤独的暗示。。

三、股权支持暗中策划与股权支持的分别

这次执行的股权支持暗中策划与已显示的股权支持暗中策划划一,不存在差额。

四、股得到或获准进行选择的赋予日、赋予反对、赋予量和行权价钱

1、这次股权支持暗中策划的赋予日期:2012年1月18日。

2、股权支持暗中策划赋予的股得到或获准进行选择为1。,180万7000份,每份股得到或获准进行选择占有着在可塑的权日以预先注定决定的行权价钱和行权必要的交易1股市的公司人民币权益股的一直,标的股的量是1。,180万7000股,占公司总股市的的53,74万4000股做成某事2.2246%股。支持目的包孕公司董事。、高级办理人事部门、职业与功用系统、销售额系统、技术系统、界分分店人事部门,共享364人,这次股权支持暗中策划的支持目的清单如次。:

序号 姓名 宣布 司/分店 共用准许(10000股)
董事、高级办理人事部门(11人) 89
吕波 董事、总统 总店 10
夏金佩服拜 董事、副总统 总店
李建国 董事、副总统 总店
杨健 董事、董秘、财务总监 总店
郑小青 董事 总店
金伟 副总统 总店
365bet开户 副总统 总店
林文平 副总统 总店
刘志华 副总统 总店
10 高书敬 副总统 总店
11 李强 副总统 总店

职业与功用系统(4人) 14
12 叶莉 执行董事 财务处
13 忻进 商事总监 商事部
14 李泽 服务管理程序 商事部
15 高坚军 服务管理程序 商事部
销售额系统(70人) 263.5
16 Xu de力 执行董事 销售额细分
17 韩世斌 执行董事 医学科
18 董国勇 执行董事 财务(软件)部
19 邓俊 执行董事 财务(有理解力的)部
20 李大新 执行董事 安徽地面
21 阮晋 执行董事 销售额二部
22 执行董事 天津区域
23 韩志宏 执行董事 镜头日分
24 沈连金 执行董事 新技术部
25 尹继南 执行董事 农结果日分
26 裴伟锋 执行董事 片面预算软件司
27 高瞻 执行董事 四川区域
28 董滨 执行董事 山东区域
29 李旭 执行董事 内蒙古区域
30 陈迪林 执行董事 广东区域
31 蒋静涛 执行董事 文章部
32 雁鸣声 执行董事 新疆区域
33 王克武 执行董事 湖南区域
34 朱萍 执行董事 上海区域
35 吴定 执行董事 江苏区域
36 任安青年 副执行董事 财源日分
37 薛小鹏 副执行董事 把编排到广播网联播办理结果部
38 谢继东 副执行董事 财源日分
39 王磊 副执行董事 安徽地面

40 王熙锐 副执行董事 安徽地面
41 刘健春 副执行董事 安徽地面
42 黄城 副执行董事 新技术部
43 刘东峰 副执行董事 河南地面
44 杨海林 副执行董事 煤炭日分
45 李楠 销售额总监 销售额细分
46 王勇 销售额总监 黑龙江地面
47 雪冤雷 销售额总监 销售额二部
48 徐宝 销售额总监 销售额细分
49 倪伟华 销售额总监 销售额细分
50 梅玉梅 销售额总监 黑龙江地面
51 于重新装满说 销售额总监 销售额二部
52 刘静 销售额总监 销售额二部
53 周军 销售额总监 江苏区域
54 李立娜 销售额总监 新技术部
55 李厚恒 销售额总监 河南地面
56 文海 销售额总监 河南地面
57 王莹书 销售额总监 销售额细分
58 蓝晔 销售额总监 销售额细分
59 顶峰 销售额总监 销售额细分
60 剑与剑 销售额总监 销售额细分
61 高毅 销售额总监 销售额细分
62 玉龙军 销售额总监 销售额细分
63 贾丙伟 销售额总监 销售额细分
64 朱永色 销售额总监 销售额二部
65 余厚刚 销售额总监 销售额二部
66 防喷器勒之星 销售额总监 销售额细分
67 杰西卡 销售额总监 把编排到广播网联播办理结果部
68 曹荣海 销售额总监 把编排到广播网联播办理结果部
69 韩正义 销售额总监 西南区域
70 董晓燕 销售额总监 山东区域
71 宋燕琴 销售额总监 武汉区域
72 张楠 销售额总监 河南地面
73 张明刚 销售额总监 上海区域
74 马仁磊 销售额总监 江苏区域
75 唐月华 销售额总监 广州区域
76 君王的威严的自豪 销售额董事 财源日分
77 胡永军 销售额董事 财源日分
78 王肖扬 销售额董事 现在称Beijing区域
79 朱明强 销售额董事 广州区域
80 邱浩春 销售额董事 深圳地面
81 刘勇 销售额董事 湖南区域
82 梁加雪 销售额董事 河北区域
83 马传银 销售额董事 销售额二部
84 张军 销售额董事 文章部
85 徐伯丹 销售额董事 文章部

技术系统(235人) 632.2
86 辉赫 副执行董事 医学科
87 辛云章 副执行董事 医学科
88 周志强 副总工程师 医学科
89 赵连军 副总工程师 医学科
90 温珩 技术总监 医学科
91 吴群科 技术总监 医学科
92 赵长忠 技术总监 医学科
93 张小宇 技术总监 医学科
94 郭子涛 技术总监 医学科
95 张雪燕 技术总监 医学科
96 李国良 技术副总监 医学科
97 赵红军 技术副总监 医学科
98 赵光辉 技术副总监 医学科
99 刘旭笙 技术副总监 医学科
100 魏郭鑫 技术副总监 医学科
101 龚景春 技术副总监 医学科
102 李瑞林 结果董事 医学科
103 赵文华 结果董事 医学科
104 祁少锷 结果董事 医学科
105 杨艳秀 结果董事 医学科
106 胡华明 结果董事 医学科
107 范德东 结果董事 医学科
108 玉垫 结果董事 医学科
109 周帆 结果董事 医学科
110 周勇帮 结果董事 医学科
111 刘书凤

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