杭锅股份:2016年度独立董事述职报告(费忠新)_搜狐财经

原首长:杭盘证券:2016年度孤独董事空话(费忠新)

杭盘证券 2016 年度孤独董事空话 杭州锅炉集团股份有限公司 2016年度孤独董事空话 配偶和配偶代表: 说话公司的孤独董事。,思考公司条例、《证券法》、股票上市的公司应付 法度及宁静相干法度、法度、法规和公司条例、孤独董事工厂法的必需品,依照 勤劳的姿态,慎重、本着良心的、本着良心的、准实行孤独董事的应变量,列席大众 司停止的关系到会,对要紧事项颁发孤独启发,运用你自己的专门知, 科学方针决策与标定任务的启发与建议,无效预防性维修公司、配偶特殊宽 大中型配偶恩惠。我在此发表宣言我的应变量如次:2016: 一、列席公司会 (1)列席董事会、配偶大会的情境 2016年度,我参与了公司的董事会。,公司各配偶 大会。董事会会前,驾驶听说并获取DEC所需的传达,听说公司的工厂情境 经纪情境,获取相干传达,与相干人事部门沟通。听并思索会上的任何时候议论。 题,迅速的参与议论,介绍有理化建议,它对董事会的科学方针决策起到了迅速的的功能。 用。该公司于2016需要。、召集的董事会、配偶会依照法律诉讼停止。,有重大意义的经纪方针决策 关系到政策和宁静要紧事项已使筋疲力尽关系到事项。,合法无效。我参与了2016的董事会。、 配偶大会的召集如次: 年内召集股 年内召集董事会会次数 12 3 东边大会年代 能否延续两个 现场考勤 以沟通的方法 付托考勤 列席人数 缺课次数 不亲自 列席配偶方大会年代 数 额定会次数 数 席会 12 2 10 0 0 否 3 注:董事会考虑的持有修理都投可以。。 (二)借道静脉输液法的执行情境 说话董事会和董事会主席。。 2016 年度,审计制定总共召集了一次会。 5 次会,考虑公司的审计重要官职。 2015 岁岁年年度空话、2016 年概要的使驻扎空话、2016 年报和半年报、2016 往年第三使驻扎空话 1 杭盘证券 2016 年度孤独董事空话 的向内审计空话,听取公司审计任务总结和任务计划修理,公司审计机关 任务有必然的直接地功能。。在起作用的奥迪制定安排的有理无效建议, 审计持续的工夫的年度空话,迅速的与CPA停止沟通和交流。,公司财务空话的协商与决定 复核任务贷款费率,下列的复核任务使进化。,在指派工夫催促审计会计人员 审计空话的提到。 2016 年度,薪酬及评核制定已停止。 2 次会,它思索了在起作用的。<杭州锅炉 集团股份有限公司 2016 年限制性证券激励计划(草案)>法案及其摘要、《在起作用的 <杭州锅炉集团股份有限公司 2016 年限制性证券激励计划考核应付办法>的议 案》,对公司的最高级应付层 2016 复核并断言年度薪酬,以为公司是最高级应付层 应付人事部门的工资已严格制止。。 二、论孤独董事的启发 2016年度,我已就需求孤独董事的要紧事项范围在议定书中拟定。。 三、金融家合法权利的野战工事与防护 干公司孤独董事后,使用参与公司配偶大会、板和宁静工夫对 听说公司的工厂经纪情境和财务呈现某种色彩,我屡次听说过C公司的应付呈现某种色彩和章则。 扇动运转情境空话。现场练习看重,考察、获取方针决策所需的情境和资产 料,即时听说公司的日常运营情境和可能性的事情风险。,公司传达展览、 公司应付的监视与试验,迅速的无效地实行孤独董事的应变量,预防性维修大众 分部的法度合法权利与中小型沙尔。同时,经过不休考虑相干法度、法规。,加浓对 关系到法度和法规,特殊是屈尊做某事接管。 对相干法度法规的默认和默认,无效变坚挺公司和金融家的防护才能,电视节目的总安排自尊心 论维权意识到的意识到形态意识到。 四、宁静任务术语 1、缺少董事会的建议; 2、缺少工钱或辞退会计人员事务所的建议。; 3、缺少孤独的审计机构和磋商机能被需要。。 2016年度,我将遵守孤独DIR的规则和必需品。,持续忠实 实、殷勤、尽职尽责实行孤独董事应变量,形成孤独董事的功能。按必需品参与董事会 董事会会和制定会迅速的召集,使用使近亲繁殖职业化 2 杭盘证券 2016 年度孤独董事空话 信仰知和阅历为健康开展出价建议,为董事会的科学方针决策出价重建物的的重建物 议;持续提高董事会、中西部及东部各州的县议会、应付与应付的沟通与共同出资,深化大众 公司工厂经纪呈现某种色彩、应付知和向内把持,为了公司的延续性、严格的 禁食开展,防护公司和全部情况配偶的恩惠,形成更迅速的的功能。极限的,对公 司董事会、应付联合工作及相干人事部门,在我的2016年里,我迅速的地实行我的应变量。 联合工作与支撑,这是一份赞扬和衷心的的感激。。 使筋疲力尽空话,责怪! 孤独董事: 费忠新 3月21日17,二 3回到搜狐,检查更多

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