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  2014年5月12日,公司将告诉第七届董事会宁愿运动会。。2014年5月23日早上,运动会将在公司的运动会室聚集。。运动会应由11位董事列席。,9人,2付托。李华光列席了运动会。、吕红献、颜学泉、倪尔科、滕峰、唐文权、李定庆、李嘉明、刘志强;董事郝琳及孤独董事彭珏因公月动差在外付托董事唐文权及孤独董事李定庆对这次运动会告诉中所列投标代替行使合同书的提议;公司监事及以此类推高级支撑全体职员列席了运动会。。运动会由董事会主席李华光掌管。。运动会的来访和来访适合使用着的法度和法规。、法规的管理,运动会是合法无效的。。评议和经过运动会:

  一、李华光进行选举丈夫为第七届董事会主席。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  二、续聘吕红献丈夫为总导演。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  三、总导演提供食宿,董事会重行指定而尚未上任的滕峰丈夫。、文红丈夫、于江丈夫、刘徽丈夫、于文彪丈夫是该公司的副总经理统。;滕峰丈夫是该公司的首座财务官。。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  文红简历:

  文洪,男,生于1966年8月,研究生的修养,2005年4月卒业于相当高级支撑全体职员工商支撑硕士专业,高级工程师学衔。房屋器创造公司43届养殖董事长、器创造公司导演、问询处副董事长;重庆房屋骑摩托车买卖命运公司副总经理统、总导演。公司副总经理统。

  河上的简历:

  于江,男,生于1971年4月,学会修养,卒业于武汉汽车勤劳学院汽车工程系。,高级工程师学衔。曾任房屋业三厂副厂长(GR);深圳上海大众汽车命运有限公司导演;副总经理统兼品种部董事长;房屋业(盘旋)命运有限公司问询处副董事长;技术中心董事长。公司副总经理统。

  刘徽简历:

  刘晖,男,生于1969年9月,学会修养,1992年7月卒业于太原机械学院。,高级工程师学衔。任副总经理机车分支表格54养殖副董事长,公司机车公司53养殖董事长、机车公司副导演、机车厂厂长,株州市雅玛哈骑摩托车命运有限公司副总经理统、党委书记,总导演,总导演辅助物。公司副总经理统,重庆房屋骑摩托车买卖命运总导演。

  于文彪简历:

  于文坚,男,生于1966年11月,学会修养,1988年7月卒业于东华理工学院。,开发部发展放映司原次长、北京办董事长、运算把持器部次长兼有经济效益的运转司主管、发展放映部次长、发展放映部干事、合资联合任务支撑干事。在职的重庆开发勤劳有限责任总导演辅助物、资金运营干事;董事会干事;株州市雅玛哈骑摩托车命运有限公司副总经理统、党委书记。公司副总经理统。

  上述的全体职员与公司及命运同伴使用着的,它不有效公司的命运。,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  四、由审计协商会议提供食宿,董事会指定而尚未上任的吕翠伟鸨母为公司的负责人。。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  五、滕峰丈夫被重行指定而尚未上任的为C董事会干事。。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  联系信息:Office打电话/FAX 023-6265333

  六、主席提供食宿,董事会进行选举,李华光丈夫、吕红献丈夫、李定庆丈夫、李佳明丈夫是第七届董事会战术联合任务协商会议盟员。,李华光丈夫当选为战术协商会议主席。。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  七、主席提供食宿,董事会进行选举李定庆丈夫、彭珏鸨母、李华光丈夫、滕峰丈夫是第七届董事会审计协商会议盟员,进行选举李定庆丈夫为审计协商会议董事长委员。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  八、主席提供食宿,董事会进行选举,李佳明丈夫、刘志强丈夫、李华光丈夫、吕红献丈夫为第七届董事会提供食宿协商会议委员,进行选举李佳明丈夫为提供食宿协商会议主席。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  九、主席提供食宿,彭珏鸨母的董事会进行选举、刘志强丈夫、李华光丈夫、吕红献丈夫为第七届董事会薪酬与鉴定协商会议委员,彭珏鸨母当选为薪酬和鉴定协商会议主席。。开票掉队11票。、0票反、0弃权。

  公司的孤独董事对APPOI表现合同书。,想李华光、吕红献、滕峰、文洪、于江、刘晖、于文坚、吕翠微不存在有《公司条例》第147条管理处境经过;最新的行政性体育实足三年。;缺少户外安心或超越增至三倍批判性批判的命运。。李华光山肩公司董事长。;吕红献山肩总导演;滕峰、文洪、于江、刘晖、于文坚山肩公司副总经理统;滕峰山肩财务总监和干事。;吕翠伟山肩内幕审计机构的负责人。,《深圳证券买卖税上市管理》及ASSO条目。

  外面的简历未详细阐明阐明。,简历详见《证券时报》2014年4月26日。、《香港商报》与公司公告。

                   同伴大会导致2013

    要紧迅速的:同伴大会缺少增殖。、排斥或制作提案。,原同伴大会无变更情境议论。 

    一、运动会与列席

    重庆开发骑摩托车命运命运有限公司 2013 年度同伴大会采用现场运动会方法聚集,详细如次: 

最重要的,工夫和评价。

现场运动会工夫:2014年5月23日早上9:30时; 

建筑工地会场:公司102层的运动会室。

两个来访人:董事会 

三掌管人:李华光主席

四今年大会因使用着的法度管理聚集。、行政规章、规定的、正常化文规章细则。 

五列席运动会

    1、列席运动会的同伴

  列席运动会的同伴和同伴4人获鉴定合格。,命运数占88,935,000股,公司总有提议命运的总额。。

  内侧,3大同伴(非传递股)代表,命运数占88,875,000股,公司总有提议命运的总额。;1陌生同伴(传递股同伴),命运数占60,000股,公司总有提议命运的总额。。

  内侧,同伴持股反比例为84。,906,250股,公司总有提议命运的总额。;非关系同伴4命运数,028,750股,公司总有提议命运的总额。。

  2、公司董事、监事、高管和重庆索托法度公司罗唯、郑文雯列席了运动会。。

  同伴大会由董事会来访。,董事会主席李华光丈夫。,以下放映被逐项评议和鼓励。。

  二、思索开票的搬动  

  (2013)经过了使用着的董事会任务的演讲。。陈星树,公司的孤独董事、冯玉建、王军、程源伟向董事会涉及了《孤独董事2013年度述职演讲》,并于2013在同伴大会上作了演讲。。

  开票命运

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)    和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000     88,935,000    100     0    0    0    0  
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)    88,875,000    88,875,000     _             _  
 外资股同伴 (传递股同伴)    60,000    60,000    _    0    _    0    _  

    两遍评议和经过苏比协商会议的任务演讲。 

    开票命运 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)    和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000     88,935,000    100     0    0    0    0  
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)    88,875,000    88,875,000     _             _  
 外资股同伴 (传递股同伴)    60,000    60,000    _    0    _    0    _  

    ㈢ 评议经过了《2013年度演讲全文及年度演讲摘要》。 

    开票命运 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)    和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000     88,935,000    100     0    0    0    0  
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)    88,875,000    88,875,000     _             _  
 外资股同伴 (传递股同伴)    60,000    60,000    _    0    _    0    _  

    ㈣ 评议经过了《2013年度利润分配预案》。 

    开票命运 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    ㈤ 评议经过了《2014年度续聘财务审计机构及内幕把持审计机构的投标》。 

    开票命运 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    ㈥ 评议经过了《使用着的公司2014年度估计日常关系买卖的投标》。 

这一投标与奇纳南方勤劳盘旋公司的同伴使用着的。,命运数占84,906,250股,它避开开票投票表决这项搬动。。非关系同伴投票表决如次: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)    和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    4,028,750    4,028,750    100     0    0    0    0  
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)    3,968,750    3,968,750    _             _  
 外资股同伴 (传递股同伴)    60,000    60,000    _    0    _    0    _  

    七公司外来的打包票投标的评议和经过。 

    开票命运 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

  八评议和经过使用着的董事会进行选举的搬动。

  李华光进行选举、吕红献、颜学泉、倪尔科、滕峰、Hao Lin是该公司第第七董事会的董事。;进行选举李定庆、李嘉明、彭珏、刘志强是第七届董事会的孤独董事。并与公司工作代表大会进行选举的工作董事唐文权,协同结合公司的第第七董事会。

  深圳证券买卖税未对董事会提供食宿李定庆、李嘉明、彭珏、刘志强反公司的孤独董事。。

  这项搬动将经过积聚开票投票表决。,开票末后如次。:

  李华光

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)    和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000     88,935,000    100     0    0    0    0  
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)    88,875,000    88,875,000     _             _  
 外资股同伴 (传递股同伴)    60,000    60,000    _    0    _    0    _  

    吕红献: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    颜学泉: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    倪尔科: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

   滕峰: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

   郝琳: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

   李定庆: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

   李嘉明: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

  彭珏

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    刘志强: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

  九使用着的公司中西部及东部各州的县议会进行选举的投标。。

  进行选举反省客气、西安谭明、Liu Li是公司第七届中西部及东部各州的县议会的监事。,陶旭倩,一名员工管理者,由员工大会进行选举发生。、吕翠伟协同兴办了公司第七届中西部及东部各州的县议会。。

  这项搬动将经过积聚开票投票表决。,开票末后如次。:

  反省客气:

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    西安谭明:

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

    刘利: 

      代表命运(自有资本)    合同书(命运)   和睦相处百分数    反(命运)    反反比例%    弃权(命运)    弃权手续费 
 列席运动会的每个人同伴    88,935,000    88,935,000   100               
 内侧:海内同伴 (非传递股同伴)   88,875,000   88,875,000       0     _     0      
 外资股同伴 (传递股同伴)   60,000    60,000                 

  上述的九项法案的使满意详载于《证券时报》、《香港商报》与公司公告。

  三、参事的法度反对的理由

  公司同伴大会的整个过程是罗唯,Chongqi。、郑文雯亲眼目睹了参事的证据。,聚集这次大会。、法学顺序的资历和投票表决顺序、法规、规章、规章细则,这次运动会表格的导致具有正当和无效性。。

  四、备查论文

  1、同伴大会导致2013。

  2、《重庆索通参事事务所使用着的重庆开发骑摩托车命运命运有限公司2013年度同伴大会的法度反对的理由书》[索通所(律)字第2014lwei/zwwen052301号]全文刊载于。