力合股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案的公告_焦点透视_新浪财经

  联系行为准则:000532联系缺少量:力合利益公报号:2012-038

  力利益股份有限公司

  2012年度次要的次暂时使合作大会

  颁布发表暂时提案

  公司和董事会职员的抵押权A的确实性。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或得意地小姐。

  力利益股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)董事会于2012年8月11日表现出了《忧虑集合2012年次要的次暂时使合作大会的警告》,于2012年8月22日表现出了《忧虑使推迟集合2012年次要的次暂时使合作大会的公报》,本公司将原定于2012年8月29日集合的2012年次要的次暂时使合作大会使推迟至2012年9月4日集合(详见2012年8月22日《中国1971联系报(微博)》、联系时报与季节教训网。2012年8月24日,本公司收到使合作珠海供水集团股份有限公司(以下略语“提案人”)请教的《忧虑非孤独董事攻读学位者举起的信》和《孤独董事攻读学位者举起书》、使合作深圳利和创业通用汽车中国公司(以下略语“提案人”)请教的《忧虑举起非孤独董事攻读学位者的建议》和《孤独董事攻读学位者举起建议书》、使合作宁波恒益通用汽车中国公司(以下略语“提案人”)请教的《忧虑挑选李鹏为公司非孤独董事的提案》和《建议挑选刘欣敏为公司的孤独董事》,公司将增殖次要的次暂时SHA暂时提案。,上面是这么的状况。:

  一、使合作暂时提案目录

  (1)珠海供水集团股份有限公司暂时建议书。

  1、忧虑非孤独董事攻读学位者举起的信

  “本公司作为力利益股份有限公司(以下称“力合利益”)的使合作,容纳贵公司36,433,162股利益,占公司发行库存接近的10.57%。

  争辩《阿佐科条目》第第五十五独特的结合的橄榄球队条的规则,这家公司有挑选权。。

  本着力合利益于2012年5月8日集合的2011年度使合作大会早已慎重经过了《忧虑修正〈公司条例〉的安排》,结盟利益董事会由9名构件结合。。本公司使整洁雷伟修理为力合利益第七届非孤独董事攻读学位者(雷伟相互相干举起文档见附件),本安全装备的被举起人的教训为:、精确、完全。

  we的所有格形式期待丽禾利益和里禾利益的董事会能明智地运用协定。,请教次要的次暂时使合作大会。”

  2、孤独董事攻读学位者举起书

  “本公司作为力利益股份有限公司(以下称“力合利益”)的使合作,容纳贵公司36,433,162股利益,占公司发行库存接近的10.57%。

  争辩《阿佐科条目》第第五十五独特的结合的橄榄球队条的规则,这家公司有挑选权。。

  本着力合利益于2012年5月8日集合的2011年度使合作大会早已慎重经过了《忧虑修正〈公司条例〉的安排》,结盟利益董事会由9名构件结合。。本公司使整洁张典波小姐为力合利益第七届孤独董事攻读学位者(相互相干举起文档见附件),本安全装备的被举起人的教训为:、精确、完全。

  we的所有格形式期待丽禾利益和里禾利益的董事会能明智地运用协定。,请教次要的次暂时使合作大会。”

  (二)深圳利和创业通用汽车中国公司暂时提案。:

  1、忧虑举起非孤独董事攻读学位者的建议

  “本公司作为力利益股份有限公司(以下称“力合利益”)的使合作,容纳贵公司32,473,541股利益,占公司发行库存接近的9.42%。

  争辩《阿佐科条目》第第五十五独特的结合的橄榄球队条的规则,这家公司有挑选权。。

  本着力合利益于2012年5月8日集合的2011年度使合作大会早已慎重经过了《忧虑修正〈公司条例〉的安排》,结盟利益董事会由9名构件结合。。谨慎运用包围者尤其中小包围者的法定利息,公司建议他发生甄的第七位非孤独董事,举起文档于5月15日请教给您。,本安全装备的被举起人的教训为:、精确、完全。

  公司期待董事会承受这么地建议。,尽快工具相配的审计顺序。,并将此提案请教将要于9月4日集合的力合利益2012年次要的次暂时使合作会慎重。”

  2、孤独董事攻读学位者举起建议书

  “本公司作为力利益股份有限公司(以下称“力合利益”)的使合作,容纳贵公司32,473,541股利益,占公司发行库存接近的9.42%。

  争辩《阿佐科条目》第第五十五独特的结合的橄榄球队条的规则,这家公司有挑选权。。

  本着力合利益于2012年5月8日集合的2011年度使合作大会早已慎重经过了《忧虑修正〈公司条例〉的安排》,结盟利益董事会由9名构件结合。。谨慎运用包围者尤其中小包围者的法定利息,本公司使整洁邱创斌为力合利益第七届孤独董事攻读学位者,举起文档于5月15日请教给您。,本安全装备的被举起人的教训为:、精确、完全。

  公司期待董事会承受这么地建议。,尽快工具相配的审计顺序。,并将此提案请教将要于9月4日集合的力合利益2012年次要的次暂时使合作会慎重。”

  (三)宁波恒益通用汽车中国公司暂时提案。

  1、忧虑挑选李鹏为公司非孤独董事的提案

  “本公司作为力利益股份有限公司(以下称“股票上市的公司”)的使合作,容纳贵公司1200万700股,占公司发行库存接近的3.48%。

  争辩《阿佐科条目》第第五十五独特的结合的橄榄球队条的规则,这家公司有挑选权。。

  本着力合利益于2012年5月8日集合的2011年度使合作大会早已慎重经过了《忧虑修正<公司条例>的安排》,你们公司的董事会由9位构件结合。。谨慎运用包围者尤其中小包围者的法定利息,本公司使整洁李鹏为股票上市的公司第七届非孤独董事攻读学位者。李鹏相互相干举起文档已于5月16日请教贵董事会秘书之职。

  we的所有格形式期待股票上市的公司和股票上市的公司的董事会,尽快工具相配的审计顺序。,并将此提案请教将要于9月4日集合的力合利益2012年次要的次暂时使合作会慎重。”

  2、建议挑选刘欣敏为公司的孤独董事

  “本公司作为力利益股份有限公司(以下称“股票上市的公司”)的使合作,容纳贵公司1200万700股,占公司发行库存接近的3.48%。

  争辩《阿佐科条目》第第五十五独特的结合的橄榄球队条的规则,这家公司有挑选权。。

  本着力合利益于2012年5月8日集合的2011年度使合作大会早已慎重经过了《忧虑修正<公司条例>的安排》,你们公司的董事会由9位构件结合。。谨慎运用包围者尤其中小包围者的法定利息,刘欣敏被使整洁为股票上市的公司的第七位孤独董事。。刘欣敏的举起文档请教给你的董事会秘书之职。。

  we的所有格形式期待股票上市的公司和股票上市的公司的董事会,尽快工具相配的审计顺序。,并将此提案请教将要于9月4日集合的力合利益2012年次要的次暂时使合作会慎重。”

  二、董事会视域

  董事会以为:保举人资历契合公司条例。、公司条例中发起人的资历请求允许;提案做出规的工夫契合“在使合作大会集合10新来做出规暂时提案并写信请教讨论会召集人”的规则;这项建议属于使合作大会的学术权威延伸。,有明白的成绩和详细的清算保持健康。,信守法度。、行政规章和协会溶解的参与规则。

  三、孤独董事的视域

  孤独董事张文婧、李杰、郑欢雪忧虑优美的体型孤独董事惯例的操纵视域、公司条例及那个参与规则,给Lei Wei、贺臻、李鹏作为非孤独董事攻读学位者;张典波、邱创斌、刘欣敏的孤独资历与举起顺序,以为:雷伟、贺臻、李鹏契合《公司条例》、非孤独董事的参加保持健康;张典波、邱创斌、刘欣敏信守公司条例。、文字规则的孤独董事参加保持健康。上述的举起是比照T的规则停止的。,举起顺序是合法的和无效的。,合同书请教使合作大会慎重。

  四、2012次要的届暂时使合作大会换届

  连锁商店三使合作提案,使合作大会将做出规以下提名。:

  1、忧虑公司孤独董事挑选的安排

  被选Lei Wei修理为第七届董事会董事

  被选He Zhen修理为第七届董事会董事

  ③挑选李鹏修理为公司第七届董事会董事

  2、挑选公司孤独董事的安排

  ①挑选张典波小姐为公司第七届董事会孤独董事

  ②挑选邱创斌修理为公司第七届董事会孤独董事

  刘欣敏被选第七届董事会孤独董事

  使合作大会采取积聚开票制挑选非、每个孤独董事;界分使合作和非孤独董事应该ELE、孤独董事数字异体同形的投拉选票,使合作可选择非孤独董事。。、孤独董事攻读学位者,将其取得的投拉选票权拉选票集合运用投给该名非孤独董事、孤独董事攻读学位者;得票至多且拉选票占列席讨论会有投拉选票权利益总额二分经过前文者被选。

  公司对股权公报作出了相配的修正。,详细状况详见《2012年度次要的次暂时使合作大会增殖暂时提案后的警告》。

  除上述的事项外,那个事项未变。,请广阔包围者睬。。

  本公报。

  附件:董事简历。

  力利益有限董事会

  2012年8月27日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事攻读学位者

  雷伟:男,35岁,硕士,中国1971对齐船驶往会计工作师、调解船驶往会计工作师。2001年3月至2005年5月任珠海格力僵化股份有限公司财务处副干练的人;2005年5月至2006年8月任欧玛嘉宝(珠海)开关设备股份有限公司任财务干练的人;2006年8月迄今在珠海国资委肩起珠海管商业董事、财务总监,珠海燃气集团股份有限公司、珠海供水集团股份有限公司、珠海经济特区龙益实业股份有限公司、朱海高连工业群股份有限公司首座财务官,珠海九州观光集团股份有限公司、珠海公交集团股份有限公司、珠海免付关税集团股份有限公司财务总监,珠海九州观光集团股份有限公司、珠海公交集团股份有限公司、珠海免付关税集团股份有限公司董事。

  直到这么地颁布发表日期,Lei Wei修理缺乏容纳该公司的利益。;无与刑罚参与的处分;中国1971节目主持人的监督管理委任状、那个参与部门和联系交易所的处分;董事资历争辩参与规则。

  贺臻:男,47岁,硕士。1991年8月至2007年11月先后肩起中国1971华联地产开发公司记入项主词管理人、中联实业利益股份有限公司副总统、广州康达科学与技术工业总公司执行干练的人、广州康达通用汽车中国公司执行干练的人、广州智通教训工业区股份有限公司执行干练的人。;2008年1月起肩起广州市番禺开创科学与技术园股份有限公司董事长;2011年10月迄今肩起深圳利和创业通用汽车中国公司执行干练的人、深圳清华中等学校研究院副教长。

  直到这么地颁布发表日期,He Zhen修理缺乏容纳该公司的利益。;无与刑罚参与的处分;中国1971节目主持人的监督管理委任状、那个参与部门和联系交易所的处分;董事资历争辩参与规则。

  李鹏:男,49岁,本科。1984年8月至1993年7月,在北京的旧称中等学校是教员。;从1993年7月至2010年10月,他被使服役为北京的旧称天元合作关系人。;自2010年10月起,任中国1971科学技术中等学校副教长。。

  直到这么地颁布发表日期,李鹏修理未容纳本公司利益;无与刑罚参与的处分;中国1971节目主持人的监督管理委任状、那个参与部门和联系交易所的处分;董事资历争辩参与规则。

  二、孤独董事攻读学位者

  张典波:女,43岁,最高年级的船驶往会计工作师。1992年7月至2002年4月在吉林中等学校财务处参加会计工作核算任务;2002年4月至2007年7月任吉林中等学校经济教训私立学校财务办公室船驶往;曾任吉林中等学校珠海私立学校首座财务官。从那时起,珠海就一向在珠海。帕尔米耶里达电动的利益股份有限公司孤独董事。

  直到这么地颁布发表日期,张典波小姐未容纳本公司利益;公司与界分使合作、使合作私下不存在任何一任一某一相干。;无与刑罚参与的处分;中国1971节目主持人的监督管理委任状、那个参与部门和联系交易所的处分;比照RE规则孤独董事的参加保持健康。

  邱创斌:男,40岁,本科,中国1971对齐船驶往会计工作师。1995年至7月至2000年6月历任广东省惠州市汝湖中等学校教员、深圳Pinggang中等学校代课教员、杰兴化工股份有限公司会计工作;他曾肩起深圳倾斜飞行和合作关系商业的旁听生干练的人。、靠在上面的副船驶往(合作关系人);从那时起,广东就一向在广东。偏光薄膜装饰利益股份有限公司孤独董事。

  直到这么地颁布发表日期,邱创斌修理未容纳本公司利益;公司与界分使合作、使合作私下不存在任何一任一某一相干。;无与刑罚参与的处分;中国1971节目主持人的监督管理委任状、那个参与部门和联系交易所的处分;比照RE规则孤独董事的参加保持健康。

  柳新民:男,45岁,本科,中国1971对齐船驶往会计工作师、中国1971对齐资产评估师、顾问。1992年9月至1998年6月任甘肃省审计科研训练中心办事员;1998年7月至2002年8月任甘肃省次要的审计重要官职部门干练的人;2002年9月至2007年5月任深圳大田国际流放代劳股份有限公司华南区财务执行干练的人;2007年6至2010年2月任深圳天空中部运船驶往会计工作师重要官职股份有限公司深圳变电站对齐船驶往会计工作师;自2010年3月起,他已发生深圳大自然的对齐船驶往会计工作师。。

  直到这么地颁布发表日期,刘欣敏修理缺乏容纳该公司的利益。;公司与界分使合作、使合作私下不存在任何一任一某一相干。;无与刑罚参与的处分;中国1971节目主持人的监督管理委任状、那个参与部门和联系交易所的处分;比照RE规则孤独董事的参加保持健康。

  联系行为准则:000532联系缺少量:力合利益公报号:2012-039

  力利益股份有限公司

  2012年度次要的次暂时使合作大会增殖暂时提案后的警告

  公司和董事会职员的抵押权A的确实性。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或得意地小姐。

  力利益股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)董事会于2012年8月11日表现出了《忧虑集合2012年次要的次暂时使合作大会的警告》,于2012年8月22日表现出了《忧虑使推迟集合2012年次要的次暂时使合作大会的公报》,本公司将原定于2012年8月29日集合的2012年次要的次暂时使合作大会使推迟至2012年9月4日集合(详见2012年8月22日《中国1971联系报》、联系时报与季节教训网。

  2012年8月24日,珠海供水集团股份有限公司使合作、深圳利和创业通用汽车中国公司、宁波恒益通用汽车中国公司(以下统称“提案人”)向本董事会请教请求允许增殖使合作大会暂时提案的相互相干文档。公司将增殖次要的次暂时SHA暂时提案。,以下参与使合作大会的更新的行为或事例事项如次:

  一、使合作大会的基本状况

  1、使合作大会是2年度次要的次暂时使合作大会。。

  2、使合作大会讨论会召集人:董事会,公司第七届董事会第十七次讨论会慎重经过了《忧虑集合2012年次要的次暂时使合作大会的安排》。

  3、集合这次大会契合参与法度规则。、行政规章、规章、公司条例的正常化文档和规则,讨论会是依法集合的。、合规。

  4、使合作大会集合工夫:2012年9月4日(星期二)午前9时。。

  5、集合使合作大会的方法:采取现场开票的方法。。

  6、建筑工地会场:Qinghua科学与技术园东楼6层讨论会室

  二、使合作大会参与者

  1、使合作记录日为2012年8月23日。。股权记录最后部分今后记录的使合作有t;不克不及亲自列席现场讨论会的使合作可以付托重审。

  2、公司董事、监事和最高年级的管理人员。

  3、公司来访的证词顾问。

  三、讨论会慎重

  1、票据布置

  (1)修正公司条例的安排;

  (2)公司2012-2014年使合作报复规;

  (3)忧虑公司孤独董事挑选的安排

  被选Lei Wei修理为第七届董事会董事

  被选He Zhen修理为第七届董事会董事

  ③挑选李鹏修理为公司第七届董事会董事

  (4)挑选公司孤独董事的安排

  ①挑选张典波小姐为公司第七届董事会孤独董事

  ②挑选邱创斌修理为公司第七届董事会孤独董事

  刘欣敏被选第七届董事会孤独董事

  2、表现出状况

  啤酒1和条例草案2已经过第十五独特的结合的橄榄球队届讨论会慎重经过。,2012年6月30逐日《中国1971联系报》。、第七届董事会第十五独特的结合的橄榄球队次讨论会公报。啤酒3与啤酒4,2012年8月28逐日《中国1971联系报》。、《联系时报》和巨潮信息网表现出的《2012年度次要的次暂时使合作大会颁布发表暂时提案》。

  3、特殊事项阐明

  在使合作大会上,啤酒1需求经过特殊果断经过。。啤酒3与啤酒4,积聚开票制挑选非孤独董事、每个孤独董事;界分使合作和非孤独董事应该ELE、孤独董事数字异体同形的投拉选票,使合作可选择非孤独董事。。、孤独董事攻读学位者,将其取得的投拉选票权拉选票集合运用投给该名非孤独董事、孤独董事攻读学位者;得票至多且拉选票占列席讨论会有投拉选票权利益总额二分经过前文者被选。

  孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,使合作大会可以停止投拉选票。。

  四、使合作大会现场讨论会的记录财富

  1、记录工夫:

  2012年9月3日,周一(9):后期00点17分:00。

  2、记录手续:

  (1)公司使合作记录。大肚子使合作法定代理人该当具有利益、印有公司印信的营业执照硬拷贝、法定代理人候选人名单和独特的身份证记录。;付托代劳人在场,还需求大肚子的付托书和出工证。。

  (2)独特的使合作记录。独特的使合作必须做的事容纳本身的身份证。、利益代金券、联系理由卡记录顺序;付托代劳人在场,持证人的身份证和付托书也必须做的事容纳。。

  3、记录获名次和联系方法:

  记录获名次:珠海香洲区唐家湾镇唐家中等学校路101号清华科学与技术园创业阻碍特别感应层东楼董事会秘书之职

  邮递区号:519080

  节目主持人:偿还萧芳

  联系电话:0756-3612810

  布置描写:0756-3612812

  信箱:fxf@chinalihe.com

  4、那个事项

  异地使合作可采取文学或描写的方法记录(记录工夫以收到描写或文学工夫为准)。描写对齐后,请描写告知已收到。。

  会期良久,托盘的忍耐和交通费由他们正大光明。。

  五、备查文档

  1、第七届董事会第十七次讨论会果断;

  2、珠海供水集团股份有限公司请教的《忧虑非孤独董事攻读学位者举起的信》和《孤独董事攻读学位者举起书》;

  3、深圳利和创业通用汽车中国公司请教的《忧虑举起非孤独董事攻读学位者的建议》和《孤独董事攻读学位者举起建议书》;

  4、宁波恒益通用汽车中国公司请教的《忧虑挑选李鹏为公司非孤独董事的提案》和《建议挑选刘欣敏为公司的孤独董事》。

  本公报。

  力利益股份有限公司

  董事会

  2012年8月27日

  附件一:授权付托书

  兹付托()修理(小姐)代表我单位(独特的)列席力利益股份有限公司于2012年9月4日集合的2012年次要的次暂时使合作大会,我谨代表本单位(以下略语I)对以下各项安排停止投拉选票。

  我(或单位)对以下提名的开票视域如次:

  (代表):啤酒1与啤酒2,请在相配的开票视域栏中选择全部记入项主词说话中肯一任一某一记入项主词。,未填、更动或冗余被留意保持。;啤酒3与啤酒4,积聚开票制挑选非孤独董事、每个孤独董事,请选择一任一某一攻读学位者。,填写挑选选票,未填、修正或比拉选票多的拉选票。)

  序号

  慎重事项

  合同书

  反

  弃权

  1

  修正公司条例的安排

  2

  2012-2014年使合作报复规

  3

  忧虑公司孤独董事挑选的安排

  挑选人拉选票

  ①

  被选Lei Wei修理为第七届董事会董事

  ②

  被选He Zhen修理为第七届董事会董事

  ③

  挑选李鹏修理为公司第七届董事会董事

  4

  挑选公司孤独董事的安排

  挑选人拉选票

  ①

  挑选张典波小姐为公司第七届董事会孤独董事

  ②

  挑选邱创斌修理为公司第七届董事会孤独董事

  ③

  刘欣敏被选第七届董事会孤独董事

  校长(署名):付托人容纳股数:股

  客户ID号:客户联系理由号码:

  基于信用的(署名):基于信用的的身份证号码:

  付托日期:2012个月